成長中の海外送金取扱会社がAML/CFT態勢高度化・取引モニタリングのマネージャーを求めています。

1. 取引モニタリングおよび審査運営・判断品質管理
　・海外送金取引およびグループ銀行当社名い支店関連取引に関する、取引内容・取引背景・顧客リスクの確認および審査
　・リスクベース・アプローチに基づく取引モニタリングの実施、重要・判断困難案件における調査方針や対応案の整理および室長への提言
　・顧客リスクに応じた確認・インタビュー項目の設計、回答内容の審査および判断品質のレビュー
　・審査基準・判断根拠の標準化、事例共有を通じたチーム全体の判断精度向上
2. AML/CFT運用・フィルタリングの高度化
　・制裁リスト・PEPsリスト等とのフィルタリング照合、アラート内容の確認および対応判断
　・フィルタリング結果、モニタリング結果、誤検知傾向等の分析を通じた運用ルール・検知精度の改善
　・AML/CFT関連システムの運用改善や、業務フロー・管理帳票・判断基準の整備
　・AI・RPA等の活用可能性を検討し、業務の効率化とモニタリング品質向上に向けた施策を推進
3. 疑わしい取引への対応・関係機関対応
　・疑わしい取引に関する情報収集、論点整理、届出要否に関する調査・論点整理・資料作成および届出業務
　・金融庁・警察庁等への届出に係る資料作成、照会対応および社内関係者との連携
　・重要事案の対応状況・再発防止策について、室長および関係部署への報告・提言
　・関連法令、金融庁ガイドライン等を踏まえた運用上の課題抽出と改善提案
4. AML/CFT態勢高度化の推進およびチーム運営
　・室長と連携し、AML/CFT対策室の運用方針、優先課題、改善計画の立案支援および実行を推進
　・社員・派遣社員を含むメンバーの業務進捗・処理品質を管理し、安定的かつ実効性の高いモニタリング運用を実現
　・AML/CFT実務に関するナレッジの体系化、判断事例の蓄積、教育・OJTプログラムの設計・運用
　・グループ会社・関連部署と連携し、送金サービスの健全性・信頼性向上に向けた管理態勢の改善施策を企画・推進

【必須要件】
・金融機関、資金移動業者、決済事業者、暗号資産交換業者等における、AML/CFTまたは金融犯罪対策に関する実務経験
・取引モニタリング、疑わしい取引の届出、KYC／CDD、制裁対応等のAML/CFT業務において、判断・運用を主導した経験
・実務を担いながら、メンバー育成、業務配分、品質管理等を含む組織・チームマネジメントを行った経験
・AML/CFTに関する規程・方針・業務プロセス・管理態勢等について、現状分析、方針策定、関係部署との合意形成、運用定着までを一貫して主導した経験
・監査、当局検査、外部レビューまたは内部統制評価等への対応において、資料作成・説明、指摘事項の是正、再発防止策の実行までを主導した経験
【歓迎要件】
・AML/CFT態勢の立上げ・再構築、組織横断の業務改善、システム導入・刷新プロジェクトを主導した経験
・AI、データ分析、RPA等を活用経験
・CAMS等、AML/CFT・金融犯罪対策に関連する資格


【求める人物像】
・リスクの兆候を捉え、論理的に整理・判断できる方
・定型運用にとどまらず、業務改善や標準化に取り組める方
・関係部署と調整しながら、全体最適の観点で提案できる方
・AML/CFT領域で専門性を高めたい方
・デジタル・AIリテラシーをお持ちの方、これから学びたい方